Braathen & Partners AS er underlagt anti-hvitvaskingsregelverket som krever at vi innhenter opplysninger om alle våre kunder. Vi ber deg derfor om å fylle ut dette skjemaet og legge ved tilhørende dokumentasjon. All informasjon vi innhenter vil behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi gjør deg også oppmerksom på at det kan bli nødvendig å innhente ytterligere opplysninger.
Egenerklæring fra kontaktperson for kunde som er juridisk person.
Jeg er kjent med at regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og av den grunn er pålagt å holde oversikt over hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer. I den tiden jeg er kontaktperson for foretaket, vil jeg medvirke til å holde regnskapsfører orientert om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor. Etter hva jeg er kjent med gjelder følgende for oppdragsforholdet:
Definisjoner av reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven:
Definisjoner etter hvitvaskingsloven:
Reelle rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av
1) Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
2) Politisk eksponert person (PEP): fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:
Er enten
å anse som politisk eksponert person, jf. definisjonen nedenfor? Eller er noen av disse nært familiemedlem eller nær forretningsforbindelse til slik politisk eksponert person?